Описание
На вебинаре вы узнаете где и как проверять контрагентов с помощью открытых реестров и аналитических систем и тратить на такую рутинную работу минимум времени. Научитесь проверять контрагентов, устанавливать скрытые связи и структуру собственности предприятий, осуществлять поиск в международных реестрах. Эксперт системы по проверке контрагентов YouControl расскажет все про внедрение и автоматизацию процедуры комплаенс в вашей компании.
О чем поговорим на вебинаре:
Как автоматизировать идентификацию и верификацию клиентов.
Проверка лиц, связанных с компанией: проверка в рамках Закона Украины "Про защиту персональных данных".
Как быть в курсе важных изменений в компании: мониторинг физических лиц и предприятий.
Ведущие
Максим Боровик
менеджер по обучению и развитию. Эксперт по антикоррупционной деятельности и финансового мониторинга.
