ЦБ почти три года собирал доказательства по делу о манипулировании рынком через Telegram

Банк России почти три года собирал доказательства по делу о предполагаемом манипулировании фондовым рынком через сеть инвестиционных Telegram-каналов. Только после завершения проверки материалы передали в Следственный комитет. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин.

По его словам, расследование касалось Telegram-каналов РынкиДеньгиВласть (РДВ), Волк с Мосбиржи и Сигналы РЦБ. Специалисты ЦБ сопоставляли публикации с поведением инвесторов на бирже, а также анализировали сделки самих администраторов каналов. В отдельных случаях регулятор установил, что сделки совершались до публикации рекомендаций, а после роста интереса со стороны подписчиков позиции закрывались.

Как пояснил Пронин, именно сбор доказательств занял большую часть времени. Для возбуждения уголовного дела недостаточно выявить подозрительную активность. Регулятору пришлось проанализировать десятки тысяч сделок, установить связь между публикациями и операциями, рассчитать предполагаемый доход фигурантов, изучить документы и провести опросы участников.

Точную сумму полученного дохода ЦБ не раскрывает. Однако, по словам Пронина, она превысила минимальный порог, установленный Уголовным кодексом для привлечения к уголовной ответственности. Какие именно ценные бумаги фигурируют в деле, в Банке России не сообщают до окончания расследования.

При этом регулятор продолжает наблюдать за деятельностью этих Telegram-каналов. Сейчас, по словам Пронина, признаков манипулирования рынком в их публикациях Банк России не фиксирует.

Напомним, сегодня стало известно, что ФСБ инициировало международный розыск Павла Дурова.

Источник: Коммерсантъ